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恒天凯马股份有限公司 2018 年度股东大会资料 （900953 ） 二〇一九年五月十日 目 录 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2 、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 3、关于2018年度董事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 4 、关于2018年度监事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12 5、关于2018年度独立董事述职报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 6、关于2018年度财务决算及20 19年度全面预算报告的议案┈┈┈24 7、关于2018年度利润分配预案的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈27 8、关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案┈┈┈┈28 9、关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案┈┈┈29 10、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案┈┈┈30 11、关于预计2019年度日常关联交易的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈31 12 、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案┈┈┈┈┈┈┈┈35 13、关于公司章程修订的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈39 14 、关于续聘2019年度财务审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈45 15、关于续聘2019年度内控审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈46 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2018年度股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根 据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定 本次会议注意事项： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记， 并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持 股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发 言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言 时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 2 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所 有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股 东按照本公司关于召开2018 年度股东大会的通知 （临2019-012 号公告，详见2019 年4 月13 日《上海证券报》、《香港商报》和 上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》的要求进行网络投票。 八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共 同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人 的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根 据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络 投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。 九、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所 派出律师见证。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会