北京欣智恒科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通.PDFVIP

公告编号：2019-018 证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源 北京欣智恒科技股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月16 日10 时00 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月13 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-018 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所蒋广辉、孙琳琳律师。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018 年年度报告及摘要》议案 公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国 股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年 年度报告摘要》，公告编号分别为（2019-011）、（2019-012）。 （二）审议《关于公司2018 年度董事会工作报告》议案 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作 报告》。 （三）审议《关于公司2018 年度监事会工作报告》议案 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作 报告》。 （四）审议《关于公司2018 年度财务决算报告》议案 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。 （五）审议《关于公司2019 年度财务预算报告》议案 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。 （六）审议《关于公司2018 年度利润分配预案》议案 公司本次权益分派以2018 年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3-219 号审计报告），公司2018 年 度实现净利润21,841,144.71 元，本年提取盈余公积金2,184,114.47 元。截至 2018 年12 月31 日，公司未分配利润为52,545,502.69 元。 2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东 以每10 股资本公积金转增3 股。 详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。 （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审 公告编号：2019-018 计机构》议案 为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019 年审计机构，聘期一年，并与其签订相关协议。 （八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 内容详见于公司2019 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（）