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公告编号：2018-040 证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：招商证券 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年12 月26 日9:30。 预计会期0.5 天。 公告编号：2018-040 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年12 月21 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》 公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行于2018年11月 23 日签订《流动资金借款合同》，公司实际控制人陈清锋先生、公司 法定代表人杨海涛先生为以上借款提供保证。 公司于2018年11月28 日召开第二届董事会第三次会议审议上述 借款事项，并审议通过公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公 司、公司实际控制人陈清锋先生为以上事项提供的保证担保。董事陈 清锋先生、朱政昌先生为关联董事，回避表决。 公告编号：2018-040 由于最终提供保证担保的关联方变更为陈清锋先生和杨海涛先 生，故本次会议予以补充审议。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲 自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股 东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席 会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委 托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份 证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营 业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定 代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。3、与 会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复 印件上留个人签名样本。 （二）登记时间：2018 年12 月26 日8:30 至2018 年12 月26 日9:30 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：高莹；电话：0755传真： 0755邮箱：bo011@ （二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 公告编号：2018-040 （三）临时提案 临时提案需于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 深圳市豪恩智能物联