深圳美丽生态股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券简称：*ST 美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-059 深圳美丽生态股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会（以 下简称“股东大会”）于 2019 年5 月7 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2019 年5 月7 日14:30 2 、网络投票时间为：2019 年5 月6 日至2019 年5 月7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019 年5 月 6 日15:00 至2019 年5 月7 日15:00 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1 号嘉里建设广场第三座3201 室 4 、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：董事长曾嵘女士。 6、股权登记日：2019 年4 月29 日。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713 股，本次会议参与表决的股 1 东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共5 人， 代表股份 165,404,354 股，占公司股份总数的20.1748% 。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共4 人，代表股份165,365,754 股，占公司 股份总数的20.1701% ； （2 ）通过网络投票出席会议的股东共1 人，代表股份38,600 股，占公司股份总数 的0.0047% 。 2 、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城（福州）律 师事务所指派律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议 案，表决结果如下： 1、审议通过《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的议案》； 具体内容详见公司于2019 年4 月20 日刊登在巨潮资讯网（ ） 上的《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的公告》（公告编号：2019-043 ）。 表决情况：同意165,365,654 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9766% ； 反对 38,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234% ；弃权0 股，占出席会议 有效表决权股份总数的0% 。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000 股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.8983% ；反对38,700 股，占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.1017% ；弃权0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0% 。 表决结果：该项议案获得通过。 2、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2019 年4 月20 日刊登在巨潮资讯网（ ） 上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-044 ）。 表决情况：同意165,365,654 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9766%