深圳长城开发科技股份有限公司独立董事对相关事项发表独立.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-017 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会和《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深 圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有 限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有 关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下： 一、关于2018 年度利润分配的独立意见 公司董事会在综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素基础上提出了 公司 2018 年度分红派息预案，我们认为：公司2018 年度利润分配预案符合有 关法律、法规及《公司章程》的有本关规定，符合公司的客观实际情况，切实保 护了中小股东权益并兼顾了公司的可持续发展，同意公司董事会的利润分配预案 并提交公司第二十七次（2018 年度）股东大会审议。 二、关于公司2018 年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司根据内部控制体系建设需要，不断强化内部管理制度和内部 控制流程建设，公司内部控制体系日益完善健全，符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求，也符合公司经营管理活动的实际情况需要。 公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，内部控制措 施在企业管理的各环节发挥了较好的作用，保证了公司经营管理活动的正常进 行，保护了公司资产的安全和完整。 我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制评价符合公司内部控制的实 际情况。 三、关于公司开展衍生品业务的独立意见 鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美 元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告20 19-0 17 融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司 已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专 职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为：公司报告期内开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇 率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。 四、关于会计政策变更的独立意见 我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变 更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 的情形，同意本次会计政策变更事项。 五、关于在中电财务关联交易存款事项的独立意见 立信会计师事务所对公司2018 年度在中国电子财务有限责任公司（简称中 电财务）存款、贷款事项进行了核验，并出具了《关于深圳长城开发科技股份有 限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。我们认为， 立信会计师事务所出具的专项说明客观、真实的反映了公司截止2018 年 12 月 31 日在中电财务关联交易的存款情况。公司关联交易的存款事项能够严格按照 中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、公 正的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 立信会计师事务所对中电财务截止2018 年 12 月31 日与财务报表相关资 金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核， 并出具了信会师报字 〔2019 〕第ZG20875 号 《关于中国电子财务有限责任公司 风险评估报告》，经审阅，我们同意将立信会计师事务所出具的以上报告提请公 司第八届董事会第二十四次会议审议。 六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 1、截止2018 年12 月31 日，公司累计对外担保余额315,000.24 万元， 占公司2018 年末经审计会计报表净资产的50