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PAGE1 / NUMPAGES1 公司库存物资管理效能监察实施方案 　　库存物资管理效能监察实施方案根据集团公司《关于认真做好2017年效能监察工作的通知》要求，按照公司年度工作会议和纪检监察工作要点安排，紧密结合公司发展中心任务，发挥效能监察“管理的再管理、监督的再监督”作用，围绕库存物资管理，提升管理能力和水平，挖潜增效，助力提高企业生存能力和核心竞争力。公司决定统一立项开展库存物资管理效能监察。特制定如下实施方案：一、效能监察目的通过库存物资管理效能监察，进一步完善库存物资管理制度，加强物资出入库管理，平衡利库，提高库存物资流转，通过查问题、找原因、堵漏洞，采取有力措施，达到降本增效目的。二、监察主要内容监察范围主要包括：铝业板块大宗原材料、备品备件、危险品、产成品、废旧闲置物资等库存管理；电力板块大小修材料、备品备件、危险品、燃煤、废旧闲置物资等库存管理；煤炭板块材料、闲置物资、废旧物资等库存管理。（一）制度建设及执行情况库存物资管理相关工作组织机构、工作机制是否建立完善；是否建立库存物资管理配套制度和工作流程；对物资计划编制、审批、执行、物资验收、仓储、出入库、盘点、废旧、积压物资的确认、回收、保管、处置等是否作出明确规定；库存管理制度与上级单位相关制度是否一致，不一致的是否及时修订完善；各项物资招标、采购、验收、库存、盘点等管理制度是否严格执行。（二）物资计划管理情况物资需求计划审批程序是否合规；物资采购计划是否根据需求计划经“平衡利库”后编制，现有库存物资是否得到合理利用；是否存在超计划采购或计划外采购现象；是否定期盘点和年终清查，帐、卡、物是否相符。（三）物资验收入库管理物资验收是否依据国家相关质量标准、公司内控标准和合同约定执行；物资进厂手续是否合规；物资验收入库是否按照规定验收，物资检斤是否严格按照规定进行；物资验收入库是否按照质量检查作业规程进行，质检报告和随货清单是否齐全；其他气体、危险化学品等验收入库是否按照申购计划进行，超出计划的是否按照规定及时退回处理；对于不具备验收条件的到货物资是否按规定进行处置。（四）物资保管、保养管理物资保管是否做到定置管理；是否做到帐、卡、物、资金四一致；库区物资标识是否明显、名实相符、材质不混；产成品是否分区摆放，标识清楚，便于配车发运；保管物资是否做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；保管物资是否按技术要求适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装；贵重物资、剧毒和易燃易爆危险品保管是否设专库、专柜、专锁，并按类隔离存放；库房是否做好防火、防盗、防水、防事故。（五）物资出库管理物资出库是否严格执行物流出库规定；是否遵循先办理出库单，再领取实物原则；出库单填写、签批、保管是否规范；物资领用是否按照出库单规定的规格型号、数量安排出库，有无超计划发放和数量上扣压现象；是否按期进行出库物资对账，确保产成品保管账物相符。（六）盘点管理物资管理盘点是否按期开展；盘点中发现问题是否及时解决。（七）废旧闲置物资管理废旧物资管理的收集、归类、整理、鉴定、保管、处置、拉运是否按照废旧物资管理制度执行；否采取切实措施严格控制积压、闲置物资的产生；闲置物资是否在公司内部进行先行利用，再行处置；闲置物资报废处理是否按照规定及时完成。（八）质量反馈管理物资质量管理相关制度和管理体系是否建立完善；发现物资存在质量问题是否按照规定流程处置；存在质量问题物资的退换货处置是否依据公司管理规定或合同规定执行；退换货处置是否按照合同规定进行费用结算。三、组织领导与人员分工效能监察领导小组组长：***副组长：***成员：***主要职责：审核批准效能监察实施方案，定期听取工作情况汇报，研究部署工作重点事项，审定效能监察决定或建议，审定效能监察成果及奖惩决定。监察部为效能监察领导小组下设办公室，***担任办公室主任，******和各单位指定配合人员担任成员。办公室职责：制订效能监察实施方案，组织开展效能监察工作，组织召开指导协调会议，研究解决监察过程中重大事项和重大问题，定期向领导小组汇报工作进展情况，负责下发监察建议并跟踪督促整改，负责效能监察成果总结。四、工作步骤（一）选题立项（4月）1.明确监察主题和工作内容，制定实施方案。2.成立效能监察领导机构，做好组织领导和人员分工。（二）启动阶段（5月）1.做好效能监察宣贯教育，进行效能监察工作动员。2.下发效能监察通知书。3.组织效能监察参与人员培训，落实监察任务。（三）实施阶段（5—10月）1.效能监察办公室组织开展监督检查，按照实施方案逐项落实监察任务，深入监察，分析发现问题，下发监察建议，督促落实整改。2.按照监察内容，相关单位和部门落实效能监察办公室下达的分解任务，及时完成工作；按照监察建议书，对发现的