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日照龙德针织股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：日照龙德针织股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：2018年 11月27日  重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 公司、龙德针织 指 日照龙德针织股份有限公司 有限公司、龙德有限 指 莒县龙德针织有限公司 实际控制人 指 靳珂 控股股东 指 靳珂 董事会 指 日照龙德针织股份有限公司董事会 监事会 指 日照龙德针织股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东睿扬律师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司于2018年10月10日出具的鲁舜审字（2018）第1538号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《日照龙德针织股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 山东睿扬律师事务所关于日照龙德针织股份有限公司申请挂牌之法律意见书 2、专业词汇 进料加工 指 进料加工是指国内有外贸经营权的单位进口部分或全部原料、材料、辅料、元器件、配套件和包装物料等，加工成品或半成品后再返销出口国外市场的业务。 OEM 指 OEM生产，也称为定点生产，俗称代工(生产)，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称OEM，承接加工任务的制造商被称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。可见，定点生产属于加工贸易中的代工生产方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。 整烫 指 服装整烫为服装工艺制作一个重要环节是使用蒸汽高温将衣服不平整的部位进行工艺处理达到外观平整和局部工艺处理后更立体更美观的工艺过程。一件衣服成品后的美观效果整烫过程非常重要，即有三分做工，七分整烫之说法。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。  目　 　 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 4153 释 义 3 6825 1、一般词汇 3 31572 2、专业词汇 4 2707 第一章 重大事项提示 6 30085 第二章 公司基本情况 9 9552 一、挂牌公司基本情况 9 21495 二、公司股权结构及股东情况 10 7710 三、公司的主营业务和主要产品 10 19649 四、公司财务报表 12 11070 五、主要财务数据及指标 18 23430 六、利润分配情况 20 1701 七、公司未来的发展规划及发展目标 20 13269 第三章 本次股权挂牌各方当事人 22 14667 一、挂牌公司基本情况 22 30667 二、本次挂牌的有关机构 23 第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人靳柯持有公司100万股股份，占公司股份总数的90.91%。根据公司章程和相关法律法规规定，公司控股股东能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于控股股东的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。 （二） 公司治理风险 有限公司期间，公司内部治理制度不够完善，公司存在