银行反洗钱岗位人员评价暂行办法模版.docVIP

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2019-05-21 发布于山东
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银行反洗钱岗位人员评价暂行办法模版.doc

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PAGE 3 银行反洗钱岗位人员评价暂行办法第一条为提高反洗钱岗位人员素质，提升我行反洗钱工作水平，根据《银行反洗钱工作管理规定》（xx号），制定本办法。第二条本办法所称反洗钱岗位人员评价，是指对分支行从事反洗钱分析、监测、报送的人员是否具备反洗钱上岗资格进行的评价。第三条总行计划财务部负责组织、管理全行反洗钱岗位人员评价工作，备案并公示评价结果。第四条反洗钱岗位人员评价坚持内部评价与外部评价相结合的原则，总行计划财务部每年定期依据以下内容对分支行反洗钱岗位人员进行评价：（一）参加人民银行或总行承认的反洗钱培训机构组织的反洗钱培训，并且培训合格；（二）人民银行组织的