华油惠博普科技股份有限公司第三届董事会2019年第八次会.PDFVIP

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-033 华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会2019 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019 年第 八次会议已于2019 年5 月5 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2019 年5 月9 日在北京市海淀区马甸东路17 号金澳国际大厦12 层会议室以现场投票 和通讯表决相结合的方式召开，非关联董事均现场出席会议并参加表决。本次会 议应出席董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监 事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真 审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，对照非公开 发行股票的资格和有关条件，公司具备向特定对象非公开发行 A 股股票的条件 和资格。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，董事会表决本项议案时，关联 董事黄松、白明垠、肖荣回避了本议案的表决，其他非关联董事逐项表决通过了 以下事项： 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行核准文件的有效 期内择机发行。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为长沙水业集团有限公司，发行对象拟以人 民币现金方式一次性认购本次发行的股份。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行 期首日由公司、保荐机构（主承销商）与长沙水业集团有限公司共同协商确定。 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20 个交易日（不含定价基 准日）公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价= 定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总成交额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总成交量）的90% （结果保留两位小数并向上取整）。若本次非公开 发行股票的发行价格高于 6 元/股 （以下简称“认购价格上限”），则长沙水业有 权放弃本次发行认购，且不构成违约。 若公司股票在该20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股 本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过 相应除权、除息调整后的价格计算。 若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行价格应进 行除权、除息处理。 若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议日至发行日期间发生派息、 送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述认购价格上限应进 行除权、除息处理。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过21,400.00 万股（含21,400.00 万股）。本次 非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。本次发行股 票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行股票数量不超过本次发行前 总股本的20% 。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积