南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2019-033 南京熊猫电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 《公司章程》 的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第六次会议。本次会议的召 开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司董事 会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先 生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定， 董事会已将议案 《聘任公司总会计师》派发给全体董事，并且签字同意的董事已 达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第六次会议一致通过如下 决议： 一、审议通过了 《聘任公司总会计师》的议案。 根据 《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，提名委员会审核， 同意聘任胡大立先生为公司总会计师，任期与公司第九届董事会同步。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 附：胡大立先生简历 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2019 年5 月9 日  报备文件 （一）公司第九届董事会第六次会议决议 （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第二次会议决议 （三）公司独立董事对聘任总会计师的独立意见 1 胡大立先生简历 胡大立先生：1978 年生，南京财经大学会计学专业本科，会计师。历任南 京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京 办事处副主任等。2013 年1 月至2013 年9 月任南京三乐集团有限公司财务管理 部副部长，2013 年9 月至2014 年1 月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部 长（主持工作），2014 年 1 月至2018 年3 月任南京三乐集团有限公司财务管理 部部长，2018 年4 月至2019 年4 月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务 管理部部长。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经 营管理经验。 2