中山达华智能科技股份有限公司关于终止发行股份购买资产并.PDFVIP

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-154 中山达华智能科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并改为 以现金方式收购讯众股份股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山达华智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划发行股份购 买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能， 证券代码：002512）自2018 年6 月19 日开市起停牌。公司于2018 年6 月19 日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），后公 司按规定及时履行信息披露义务，不超过五个交易日披露一次停牌进展公告。 2018 年9 月18 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于中山达 华智能科技股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》及相关议案，同意公司 本次发行股份购买资产方案等事项，详见公司2018 年9 月19 日披露的相关公告。 经公司审慎研究，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，并改为以现金 支付方式收购标的资产。公司于2018 年11 月26 日召开第三届董事会第四十五 次会议，会议审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并改为以现金方式收 购讯众股份股权的议案》。本次改为现金方式收购讯众股份股权后，不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组，本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大 会审议。 本次改为现金方式收购讯众股份股权的估值、成交价格及交易对手方情况， 均以公司2018 年9 月19 日刊登于巨潮资讯网《中山达华智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案》为准。 一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况 公司本次筹划的发行股份购买资产交易对方为朴圣根先生等自然人及法人 股东，交易标的为北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标 的公司”）。 1、主要交易对方 公司本次筹划的发行股份购买资产交易对方为朴圣根先生等自然人及法人 股东，交易标的为讯众股份，交易对方直接持有标的公司35.30%的股份，通过北 京东方华盖创业投资有限公司间接持有标的公司0.14%的股份，合计持有标的公 司35.44%的股份，为标的公司控股股东、实际控制人。本次交易对手方在本次交 易前与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 2、标的资产情况 公司名称：北京讯众通信技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110108682884121J 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：朴圣根 注册资本：7952.5153 万元人民币 成立时间：2008 年11 月20 日 经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 技术培训；产品设计；企业管理服务；公共关系服务；会议服务；市场调查；销 售计算机、软件及辅助设备；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务； 第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务 业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2020 年01 月12 日） （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务 中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；第二 类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 标的公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：讯众股份， 证券代码：832646。 3、交易方式 公司拟通过发行股份的方式收购标的公司的股份，且公司最终具体收购标的 公司的股份数量由公司与交易对手及其他相关主体在最终签订的收购协议中予 以明确约定。 二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作 （一）推进发行股份购买资产所做的工作 停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公 司拟选聘财务顾问等中介机构，公司与中介机构、潜在的交易对手和交易标的方 就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟