云南白药集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

云南白药集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件，以及本公 司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨遵诚 信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观 地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2018 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2018 年度，公司共召开 7 次董事会，本人严格按照相关规范要 求出席全部董事会会议7 次。具体参会情况如下表所示： 表 1：出席董事会、股东大会情况 以通讯 是否连续 本报告期应参加 出席股东 现场出席次数 方式参 委托出席次数 缺席次数 两次未亲自 董事会次数 大会次数 加次数 参加会议 7 2 5 0 0 否 0 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开 内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每 次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材 料，积极参与审议议题的讨论，就本人所获悉的本公司重大事项的决 策充分行使独立董事职权，并依法依规就相应事项发表了独立意见， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 没有反对票或弃权票。 二、发表的独立意见情况 2018 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚 决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义 务，对公司治理、关联交易、资金占用、股份回购、重大资产重组等 相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 14 项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的 战略决策起到了积极的推动作用。详见下表： 发表时间 独立意见 2018 年3 月5 日 1、关于全资子公司申请对外投资额度的独立意见 2、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 3、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 2018 年4 月10 日 4、对公司2017 年度内部控制自我评价的独立意见 5、关于2018 年度日常关联交易预计的独立董事意见 6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构(含内部控制审计)的独立意见 7、关于自有闲置资金调整证券投资范围的独立董事意见 2018 年8 月16 日 8、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见 2018 年10 月25 日 9、关于调增2018 年度预计日常关联交易额度的独立意见 2018 年10 月31 日 10、关于回购公司股份以实施员工持股计划的独立意见