大连天神娱乐股份有限公司独立董事曹玉璋2018年度述职报告.PDFVIP

大连天神娱乐股份有限公司 独立董事曹玉璋2018 年度述职报告 在2018 年度，本人作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2018 年度，本人出席了报告期内公司16 次董事会会议，没有缺席且未委托 其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所 审议的议案，均投了赞成票。 （二）出席股东大会情况 2018 年度，本人作为第四届董事会独立董事亲自出席了报告期内公司6 次 股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）2018 年度，公司第四届独立董事恪尽