有研新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2019-028 有研新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议 通知和材料于2019 年5 月5 日以书面方式发出。会议于2019 年5 月15 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事 长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任杨海先生、于敦波先生、庞欣先生、霍承松先生和杨阳女士为公司 副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 2021 年4 月15 日止。各位副总经理简历如下： 杨海，男，汉族，中国