中国中煤能源股份有限公司2012年度股东周年大会会议资料.pdf

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2019-05-24 发布于上海
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中国中煤能源股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料二 O 一三年五月中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料目录会议须知2 会议议程3 议案一关于《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度董事会报告》的议案4 议案二关于《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度监事会报告》的议案6 议案三关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报告的议案8 议案四关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案10 议案五关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度资本支出计划的议案13 议案六关于聘请 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案14 议案七关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案16 中国中煤能源股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告17 1 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料会议须知 2012 “”“”“” “√” 2 中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料会议议程一、宣布会议开始二、宣布会议出席情况三、解释投票程序，推选计票人、监票人四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问