江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDF

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告 （岳修峰） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届和第 三届董事会的独立董事，在2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的的合法权益。现将本人2018 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开7 次董事会，本人均亲自参加会议。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董 事会做出科学决策起到了积极作用。 本人认为2018 年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司 全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项， 无反对、弃权的情形。 2、出席股东大会会议情况 报告期内，公司共召开3 次股东大会，本人均亲自出席会议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人恪守职责，发挥独立董事专业优势，与公司其他两位独立董 事就以下事项共同发表了独立意见： 1、2018 年4 月20 日，对续聘公司2018 年度审计机构事项发表了事前认可 意见，对2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017 年度内部控制自 我评价报告、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司2018 年度 审计机构、调整高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴标准、使用暂时闲置募集 资金进行现金管理、使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、提名 第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、公司会计 政策变更、以及2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况等事项发表了同意的独立意见。 2、2018 年5 月 15 日，对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意 见； 3、2018 年6 月22 日，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表 了同意的独立意见； 4 、2018 年8 月3 日，对2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资 金及公司对外担保情况、2018 年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了 同意的独立意见； 5、2018 年9 月 10 日，对公司调整募集资金投资项目事项发表了同意的独 立意见； 6、2018 年10 月26 日，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。 三、任职董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员，严格按照公司 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，主持了审计 委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了审计委员会会议，积极参加 了薪酬与考核委员会会议和提名委员会会议，对公司定期财务报告、内控评价报 告、募集资金使用专项报告、续聘审计机构、会计政策变更、独立董事津贴标准、 高级管理人员薪酬方案及绩效考核、董事及高级管理人员候选人资格审核等事项 进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理建 议，切实履行了董事会专门委员会的职责。 四、对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时机， 多次到公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况等，同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态， 并充分利