职务犯罪案件证据收集.docVIP

浅述职务犯罪案件证据收集技巧 马进 2009211168 应用法学院 2009级试点班（二学位） 职务犯罪做为一种权力型、智能型犯罪，其犯罪主体都具有一定的职务、权力、社会地位和影响，他们不仅可以利用职权实施犯罪，还能够利用职权与司法机关相对抗。对于此类案件的侦查，是检察机关侦查人员运用法律、侦查手段与之博弈的过程。因为职务犯罪本身所具有如隐蔽性、反侦查能力强的特点，对职务犯罪侦查人员的能力提出了更高的要求。作为职务犯罪侦查人员，除应具备较高的业务知识外，还应熟练的掌握各种职务犯罪案件证据的收集技巧，以便准确的还原犯罪事实，将犯罪分子绳之以法。 一、侧重初查工作，及时有效发现和挖掘犯罪证据 修订后的律师法规定， 犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问或采取强制措施之日起， 其委托律师可以会见，律师凭证可以自行调查取证，修改后即将出台的刑诉法，更加注重保障人权，遏制刑讯逼供，即有可能将 “任何人不得强迫自证其罪” 写入修改后的刑诉法中。 由此看来， 律师不仅提前介入侦查活动的时间提前， 其调查取证工作与检察机关的侦查工作几乎在同一起跑线上， 而且检察机关通过讯问犯罪嫌疑人获取关键证据或主要证据或有价值证据的可能性将大大降低， 这对检察机关的侦查工作尤其是贿赂犯罪的侦查工作带来不小的影响， 与律师法等相关法律修订前相比，检察机关的侦查工作明显被动。 检察机关要化被动为主动， 可以在检察机关查办职务犯罪工作中具有的初查环节上下足功夫。 职务犯罪案件线索初查，是指检察机关对案件线索在立案前依法进行的审查和必要的调查，也就是说，检察机关在初查环节不仅可以对相关的书面材料进行审查， 还可以对相关的问题开展调查活动。因此，检察机关立案前的初查环节是发现、挖掘、收集证据的黄金时期，从这个意义上来说初查工作的好坏决定着案件的成败。因此重视初查工作，及时有效发现、挖掘犯罪证据非常重要。一是初查前一定要对线索进行认真的评估分析，找准突破口；二是针对不同的案件线索，运用不同初查方式；三是初查路径要尽可能全方位辐射，在法律允许的范围内， 调动一切初查手段，利用一切可以利用的条件，对涉案信息材料进行收集，找举报人或者其他知情人谈话，进行相关的调查活动，也可适时介入有关部门的相关工作。经过了解、调查、核实有关问题，发现、挖掘、收集有关证据，在侦查工作尚未开始之前即律师尚未介入调查活动之前，就掌握大量证据材料， 为立案后的首次讯问和侦查工作打下坚实的基础。 二、首次讯问、询问等项工作一步到位，收集、掌握犯罪主要证据 只有犯罪嫌疑人的供述不能定罪，强调“零口供”是在强调除犯罪嫌疑人供述以外证据的重要性，但这并不否认犯罪嫌疑人供述作为证据使用和犯罪嫌疑人供述与其他证据相互印证对证实犯罪、 打击犯罪起着不可或缺的重要作用，因此对犯罪嫌疑人的讯问尤其是首次讯问要高度重视。其一，按照人的一般心理，在毫无思想准备的情况下突然被司法机关传唤到指定的地点，宣布其涉嫌某种犯罪而立案侦查，要求其向司法机关供述涉嫌的问题，此时犯罪嫌疑人的心理承受能力较差；其二，此时委托律师尚未介入，犯罪嫌疑人尚没有从心理上抗拒的砝码，没有律师的咨询和点拨；其三，此时犯罪嫌疑人尚没有受到来自外界的任何干扰；其四，检察机关通过初查已经掌握了大量证据材料。此时，犯罪嫌疑人缺乏心理支撑，在大量的证据面前一般都能把涉嫌犯罪的真实情况讲出来，在办案实践中通过首次讯问掌握犯罪嫌疑人涉嫌犯罪真实情况的比例较高，因此要充分利用第一次讯问的有利时机，收集、掌握犯罪相关主要证据，做到首次讯问一步到位，关键性证据一次固定。首先在讯问前要拟定详细讯问提纲，拟通过对犯罪嫌疑人的讯问需要掌握的关键证据，要全部在提纲里写清楚。其次讲求讯问技巧，善用讯问谋略，通过对案情和犯罪嫌疑人心理的全面分析，采用最合适最有效的讯问方式，把需要掌握的证据全部拿到。 　　最后是及时有效固定，做到“三个同步”。一是对犯罪嫌疑人的如实供述进行同步录音录像，同时让犯罪嫌疑人亲笔书写自我交代材料和忏悔书；二是询问证人也要同步录音录像，同时要求证人书写保证书，保证其证言是在无任何干扰的情况下做出的，是真实可信的，否则愿意承担法律责任。为了防止证人受到威胁或干扰，确保能如实作证，询问证人也要与讯问犯罪嫌疑人同步进行；三是讯问犯罪嫌疑人和询问证人，还要与搜查、扣押、冻结款物同步进行。“三个同步”不是孤立进行的，各办案组之间实时沟通，使同步获取的证据相互联系，互相印证，形成稳固的证据链。总之，在首次讯问、询问等项工作中，充分发挥初查获取大量证据的作用，再运用多种侦查手段，把获取的关键性证据进行及时收集和有效固定，为接下来的侦查工作争取主动，铺平道路。 三、改变审查起诉工作方式，全面收集、有效固定、灵活运用犯罪证据 修订后的律师法规定，