凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于拟参与投资基金暨.PDFVIP

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-047 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于拟参与投资基金暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有限合 伙人身份投资20,000 万元人民币与海英创（天津）投资管理有限公司（以下简 称“海英创公司”）、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙) （以下简称“若水合 伙”）、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“海河产业基金”）、 天津生态城国有资产经营管理有限公司（以下简称“生态城国资”）、海英创（天 津）企业管理咨询合伙企业(有限合伙) （以下简称“海英创合伙”）共同投资天 津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商行 政管理部门核准为准，以下简称“海河凯莱英基金”）。 2、本次对外投资事项除经公司董事会批准外，尚须股东大会审议批准。 3、本次对外投资属于关联交易，但不构成重大资产重组。 一、投资概述 1、本次投资的基本情况 为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新 产业投资基金，探索通过“资产+资本+服务”的商业合作方式重点培育优质项目， 持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求，助推公司持续稳定发展，实现公司 产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互动。公司拟以有限合伙人身份投资 20,000万元人民币与海英创公司、若水合伙、海河产业基金、生态城国资、海英 创合伙共同投资一支生物医药创新产业投资基金。 2、审议情况 2019年5月20日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 拟参与投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）的议案》。 关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决，公司独 立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议批准。本次投资资金来源均为公司自有资金。 独 立 董 事 意 见 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关议案的独立意见》。 3、关联交易 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，公司本次对外投资 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关于拟签署的合伙协议的基本情况 1、合作方基本情况 1.1 海英创（天津）投资管理有限公司为海河凯莱英的普通合伙人，其基本 情况如下： 名称：海英创（天津）投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：天津市滨海新区天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦 第三层办公室A区311房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第939号） 法定代表人：尹正 成立时间：2019年04月28日 注册资本：1500万元人民币 经营范围：受托管理股权投资基金及相关咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 海英创（天津）投资管理有限公司是基金的普通合伙人（GP）及执行事务合 伙人，负责基金的投资、经营和日常事务管理。海英创公司的股权结构为： 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例(%) （人民币万元） 三一创新（北京）投资管理有限公司 665.625 44.375 云起（天津）企业管理咨询合伙企业（有 665.625 44.375 限合伙） 天津市海河产业基金管理有限公司 168.75 11.250 关联关系说