创新医疗管理股份有限公司独立董事.PDFVIP

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议资料 创新医疗管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及制度性文件 的规定，作为创新医疗管理股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，本 着实事求是的态度和独立、客观、公正的立场，经过对公司经营发展状况的研究、 监督，对公司2018 年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明发表独立意见，对公司内部控制自我评价报告发表独立意见， 并对第五届董事会第九次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字 [2003]56 号）。独立董事认为：截止2018 年12 月31 日，除立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《关于对创新医疗管理股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明》附表中披露的子公司非经营性占用资金情况外， 公司不存在其他控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在其 他以前年度发生并累计至2018 年 12 月31 日的控股股东及其关联方非经营性占 用资金的情况。 （一）报告期内，公司的对外担保情况如下： 1、2018 年3 月，公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订《最高额 保证合同》，为建华医院向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行的银行授信提供 连带责任担保。上述事项经公司第五届董事会2018 年第二次临时会议审议批准。 建华医院实际向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款5,000 万元。 2 、2018 年3 月，公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订《最高 额保证合同》，为建华医院向中国光大银行股份有限公司黑龙江分行的综合授信 提供连带责任担保。上述事项经公司第五届董事会2017 年第十二次临时会议审 议批准。建华医院实际向中国光大银行股份有限公司黑龙江分行借款 10,000 万 创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议资料 元。 除以上担保事项外，公司报告期内无其他担保事项。 （二）截止2018 年 12 月31 日，公司实际对外担保余额（不含为合并报表 范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占报告期末公司经审计净资产比例的 0% 。 （三）截止2018 年 12 月31 日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范 围内的子公司提供的担保）为17, 900 万元（不含子公司对子公司的担保），占报 告期末公司经审计净资产比例的4.95% 。 （四）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必 要的审议程序。 （五）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。 （六）公司已经充分揭示了对外担保存在的风险。 （七）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 独立董事认为：截止2018 年12 月31 日，公司没有发生违规对外担保情况， 也不存在以前年度发生并累计至2018 年 12 月31 日的违规对外担保情况，公司 能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。 二、独立董事关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 独立董事与公司高管进行了沟通，分析了公司2019 年度资金需求状况，并 认真检查了公司2018 年度的财务报告，在此基础上独立董事就《2018 年度利润 分配预案》，发表独立意见如下： 独立董事认为：董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，结合了公司未来的发展前景和战略规划，在保 证公司正常经营的前提下，充分考虑广大投资者的利益，不存在损害公司及股东 利益的情况。因此，独立董事同意公司董事会关于2018 年度利润分配预案。 三、独立董事关于公司2018 年度募