关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-54 关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 决定召开公司2018年度股东大会，公司已于2019年5月9 日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年度 股东大会的通知》（公告编号：2019-53 ）。为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议基本情况： （一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018 年度股东大会（以 下简称“会议” ）。 （二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第一次会 议审议通过了《关于董事会提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2019 年 5 月 29 日（星期三）下午2:00 。 网络投票时间：2019 年 5 月 28 日至2019 年 5 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 29 日上午9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为 2019 年 5 月 28 日下午3:00 至 2019 年 5 月 29 日下午3:00 期间的任意时 间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 1 交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次有效投票结果为准。 （六）会议股权登记日：2019 年 5 月 20 日 （七）会议出席对象： 1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。 2 、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的律师。 （八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222 号华菱主楼 1206 会议室 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、公司2018 年度董事会工作报告 2 、公司2018 年度监事会工作报告 3、公司2018 年度财务决算报告 4 、公司2018 年度报告全文及其摘要 5、公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案 6、公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划 7、关于预计2019 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案 8、公司2019 年固定资产投资计划 9、关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案 并听取 2018 年度独立董事述职报告。 上述议案已分别经公司第七届董事会第一次会议、第七届董事会第三次会议 审议通过，详见公司分别于 2019 年 3 月 28 日及4 月 29 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告（公告 编号：2019-19 ）》、《第七届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2019-45 ）》。 （二）注意事项 2 1、