北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第五十七次会议.PDFVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-017 北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董 事会第五十七次会议于2019年5月10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2019年5月7 日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 因业务发展需要，公司经营范围变更为：第一类增值电信业务中的互联网接 入服务业务、互联网数据中心业务；计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯 设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）； 委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统 工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办 公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）最终以工商部门批复为准。 本议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改公司章程 的议案》 出于公司治理及经营管理的考虑，计划将董事会人数从11 名调整至8 名， 其中：非独立董事5 名，独立董事3 名。同时，根据公司《关于变更公司经营范 1 围的议案》、《公司法》（2018 年修订）及《上市公司章程指引（2019 修订）》，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》作相应修改。 本议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司章程修订内容见附件一。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名王宁、李力、冒大卫、翟一兵、易律为第七届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件二）。 公司现任第六届董事会独立董事罗建北、沈阳、王雪春、刘铁民发表了独立 意见，认为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公 司法》及 《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 公司第七届董事会组成人员数量以《关于修改公司章程 的议案》获公司 股东大会审议通过为前提条件。 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人 提名的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名罗建北、刘铁民、王雪春为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。 其中：罗建北女士自2014年6月起担任公司第五届、第六届董事会独立董事， 任职未满6年，公司将在其任期满6年时补选新一名独立董事人员。 公司现任第六届董事会独立董事罗建北、沈阳、王雪春、刘铁民发表了独立 意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 公司第七届董事会组成人员数量以《关于修改公司章程 的议案》获公司 2 股东大会审议通过为前提条件。 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事候选人需报请深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年第一 次临时股东大会采用累积投票制选举产生。 五、审议通过《关于对公司人工智能业务板块进行整合并