北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十二次会议决议.PDFVIP

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-042 北京首都开发股份有限公司 第八届董事会第八十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第八届董事会第八十二次会议于2019 年5 月20 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事八名，实参会董事八名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立福州首开融 成置业有限公司 （暂定名）的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2019 年5 月，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司以7.18 亿元人民币 加配建社会公共保障房6300 平方米竞得福州市鼓楼区2019-19 号地块。 为开发此地块，福州首开福泰投资有限公司拟在福州市鼓楼区成立全资子公 司福州首开融成置业有限公司 （暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册 资本为1,000 万元人民币。 （二）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于公司拟清算并注 销廊坊市首开伟图房地产开发有限公司的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 廊坊市首开伟图房地产开发有限公司（以下简称“首开伟图公司”）基本情 况：住所：河北省廊坊市广阳区第八大街西区第9 幢1单元9 层902 号房；注册 资本：5,000 万元人民币；成立日期：2017 年04 月05 日；类型： 其他有限责 任公司；法定代表人：周兵；经营范围：房地产开发与销售；室内外装饰装 修；销售建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 首开伟图公司股权结构为：公司出资 1,550 万元人民币、嘉兴北银澜昌投 资合伙企业出资1,000万元人民币、廊坊市金川房地产开发有限公司出资2,450 万人民币，三方股权比例为31%：20%：49%。 首开伟图公司财务情况：截止 2019 年 3 月 31 日，首开伟图公司未经审 计的总资产为84.37 元，总负债为0 元，账面净资产为84.37 元。 2017 年 4 月，为寻找新的土地项目，增加公司在京津冀区域土地储备，公 司与嘉兴北银澜昌投资合伙企业、廊坊市金川房地产开发有限公司合作成立了 项目公司首开伟图公司，因受政策影响，首开伟图公司自始未开展经营业务， 无营业收入。 鉴于首开伟图公司目前无收入、无人员、无固定资产及设备、无负债，公 司与两方股东协商一致，拟对其进行清算，清算后进行工商注销。 董事会授权公司经营层具体实施清算工作，本次清算注销事项不涉及关联 交易，不构成重大资产重组等情况，无需提交公司股东大会审议。 （三）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京金开辉泰房 地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请贷款的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 北京金开辉泰房地产开发有限公司为公司与深圳威卓投资咨询有限公司合 作成立的项目公司，注册资本为1,000 万元人民币。其中公司出资500 万元人民 币、深圳市威卓投资咨询有限公司出资500 万元人民币，双方股权比例为50%： 50% 。北京金开辉泰房地产开发有限公司主要开发北京市顺义区后沙峪镇顺义新 城第19 街区SY00-0019-0075 地块R2 二类居住用地项目。 北京金开辉泰房地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请20 亿元人民 币开发贷款，期限4 年，以顺义新城第19 街区SY00-0019-0075 地块R2 二类居 住用地项目土地使用权及在建工程作为抵押物。 （四）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京绿州 博园投资有限公司申请融资提供担保的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 北京绿州博园投资有限公司为公司全资子公司北京首开中晟置业有限