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阳煤化工股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议文件 二〇一九年五月 1 目录 会议须知 3 会议议程 4 议案一：《阳煤化工股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 6 议案二：《阳煤化工股份有限公司2018 年度监事会工作报告》 12 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议2018 年年度报告及其摘要的议案》 16 议案四：《阳煤化工股份有限公司2018 年度财务决算报告》 17 议案五：《阳煤化工股份有限公司2019 年度财务预算方案》 20 议案六：《阳煤化工股份有限公司2018 年度利润分配的议案》 22 议案七：《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的议案》 23 议案八：《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认 超额部分及2019 年度预计日常关联交易的议案》 24 议案九：《阳煤化工股份有限公司关于聘请2019 年度审计机构的议案》 57 议案十：《关于增加公司注册资本的议案》 58 议案十一：《关于修订公司章程部分条款的议案》 59 议案十二：《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》 88 议案十三：《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》 99 议案十四：《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》 110 议案十五：《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投 资有限责任公司的议案》 114 议案十六：《关于选举新一届非独立董事的议案》 127 议案十七：《关于选举新一届独立董事的议案》 130 议案十八：《关于监事会换届选举的议案》 132 《阳煤化工股份有限公司2018 年度独立董事履职报告》 134 2 阳煤化工股份有限公司2018 年年度股东大会 会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2018 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股 东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记 的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会 的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。 会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简 明扼要，每一股东发言不超过3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单 位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对 议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表 决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审 议事项的意见。 六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司 真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心 和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。 3 会议议程 会议时间： 1、现场会时间：2019 年5 月17 日9:30