哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 20 19 年5 月20 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称 “公司”）以 短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次 会议的通知》及相关议案。 20 19 年5 月23 日，第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事7 人，实际参加董事7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先 生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了 《关于拟发行中期票据的议案》。 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 7 亿元（含）的中期票据，发行期限不超过5 年（含5 年）。具体内容详见同日披 露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网