慈文传媒股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-037 慈文传媒股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第八届董事会第一次会议 于2019 年5 月28 日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129 号塑三文化创意产业园B6 四楼会 议室召开。会议通知于2019 年5 月24 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9 名，实际出席9 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举吴卫东先生为 公司第八届董事会董事长，任期三年，自