中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第.PDFVIP

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方01 债券代码：143303 债券简称：17 北方02 编号：2018—048 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2018 年12 月7 日以书面送达和电子邮件方式，向 全体董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2018 年12 月12 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。 会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议议题审议情况 会议审议通过如下议题： （一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。 独立董事事前认可了本关联交易并发表了独立意见，同意公司向 内蒙古包钢钢联股份有限公司出