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2019-06-14 发布于湖北
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富鼎先进电子股份有限公司资料精.pdf

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富鼎先进电子股份有限公司资料精

股票代碼： 8261 富鼎先進電子股份有限公司 ADVANCED POWER ELECTRONICS CORP. 九十六年股東常會議事手冊股東會時間：中華民國九十六年六月二十一日股東會地點：新竹市科學園區科技生活館 3樓 302 室目錄頁次壹、開會程序 1 貳、股東常會議程 2 參、報告事項 3 肆、承認事項 4 伍、討論事項 5 陸、其他議案及臨時動議 7 柒、附件 1.九十五年度營業報告書 9 2.監察人審查報告書 10 3.會計師查核報告及民國九十五年度財務報表 11 4.會計師查核報告及民國九十五年度合併財務報表 19 5.盈餘分派表 27 捌、附錄 1.股東會議事規則 28 2.公司章程 31 3.九十四年現金增資計畫內容 35 4.員工紅利及董監酬勞等相關資訊 36 5.董事、監察人持股情形明細表 37 富鼎先進電子股份有限公司九十六年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告事項五、承認事項六、討論事項七、其他議案及臨時動議八、散會 1 富鼎先進電子股份有限公司九十六年股東常會議程時間：民國九十六年六月二十一日星期四( )上午九時地點：新竹市科學園區科技生活館 3樓 302 室 (新竹市科學園區工業東二路 1號 ) 出席 : 全體股東及股權代表人主席 :鄧董事長富吉一、主席致詞：二、報告事項： (1)九十五年度營業報告 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告 (3)九十四年現金增資計畫內容執行報告 (4)員工紅利實際分配情形報告三、承認事項：第一案：本公司九十五年度決算表冊第二案：本公司九十五年度盈餘分派案四、討論事項：第一案：本公司九十五年度盈餘轉增資案，提請討論案。第二案：本公司辦理私募普通股，提請討論案。五、其他議案及臨時動議六、散會 2 報告事項 : 一、本公司九十五年度營業報告，敬請鑒核。檢附營業報告書請參閱本手冊第( 9頁附件一 ) 二、監察人審查九十五年度決算表