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2019-06-14 发布于湖北
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联茂电子股份有限公司资料精

聯茂電子股份有限公司九十七年股東常會議事手冊目錄開會議程一、報告事項……………………………………………………………… 02 二、承認事項……………………………………………………………… 04 三、討論事項及選舉事項………………………………………………… 06 四、臨時動議………………………………………………… …………... 09 五、散會………………………………………………………………………. 09 附件一、營業報告書……………………………………………………………... 10 二、監察人審查報告書……………………………………………………… 12 三、會計師查核報告書及財務報表………………………………………… 14 四、96 年度赴大陸地區投資總表…………………………………………… 32 五、「公司章程」修訂條文對照表………..…………………………………… 33 六、「背書保證作業程序」修訂條文對照表…………………………………. 35 七、本公司全體董事、監察人持股情形……………………………………… 36 八、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響……. 37 九、員工分紅及董監事酬勞相關資訊 ………………………………………. 38 十、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊.. 39 附錄一、股東會議事規則………………………………………………………… 40 二、公司章程修訂前( )…………………………………………………….… 42 三、董事及監察人選任程序………………………………………………… 46 聯茂電子股份有限公司九十七年股東常會議程時間：中華民國九十七年六月十三日星期五( )上午九時正地點：桃園縣中壢市民權路 398號古華花園飯店( ) 主席：萬董事長海威宣佈開會主席致詞一、報告事項 (一) 本公司96 年度營業報告 (二)監察人審查 96 年度決算表冊報告 (三)庫藏股買回執行情形報告 (四) 96 年度背書保證情形報告 (五) 96 年度赴大陸地區投資報告 (六)股票上櫃轉