2018年股东大会投票结果-HKEXHKEXnews.DOC

DOCVARIABLE iManRef 02/2110010_1 PAGE 5 PAGE 4 DOCVARIABLE iManRef 02/2110010_1 PAGE 5 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 2018年年度股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，2018年年度股東大會已於2019年5月28日舉行及所有通告所載決議案已獲股東正式通過。 茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2019年3月22日的關於本公司2018年年度股東大會（「2018年年度股東大會」或「大會」）通告及本公司日期為2019年5月7日的關於大會之補充通告（統稱「通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞匯與通告中詞語之涵義相同。 董事會欣然宣佈，2018年年度股東大會已於2019年5月28日上午10時30分於中國廣州市海珠區革新路126號紅帆酒店二樓會議室舉行，通告中所載決議案，均以投票方式獲與會股東及有表决權之授權代表正式通過。 2018年年度股東大會由公司第九屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。2018年年度股東大會的召開、召集及表決方式符合《公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）和公司章程的規定。 本公司在任董事11人，6人出席了2018年年度股東大會，其中，執行董事陳忠前先生、向輝明先生、陳激先生，非執行董事施俊先生及獨立非執行董事劉人懷先生因個人工作原因未能出席；本公司在任監事4人，2人出席了大會，公司監事傅孝思先生及公司職工代表監事麥榮枝先生因個人工作原因未能出席；本公司公司秘書李志東先生出席了2018年年度股東大會，財務負責人侯增全先生列席了2018年年度股東大會。 2018年年度股東大會投票結果 2018年年度股東大會的出席情況 親自及以網絡投票方式出席2018年年度股東大會的股東及其代理人共22人，代表股份884,728,298股，詳情載列如下： 1、 出席會議的股東和股東代理人人數（人） 22 其中： A股股東人數 19 境外上市外資股股東人數（H股） 3 2、 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 884,728,298 其中：A股股东持有股份总数 529,634,826 境外上市外資股股東持有股份總數（H股） 355,093,472 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 62.59 其中： A股股東持股占股份總數的比例（%） 37.47 境外上市外資股（H股）股東持股占股份總數的比例（%） 25.12 本公司於2018年年度股東大會舉行當日已發行的股份總數為1,413,506,378股，即賦予其持有者權利出席2018年年度股東大會及於2018年年度股東大會上就決議案投票贊成或反對或放棄投票。於2018年年度股東大會當日，中國船舶工業集團有限公司（「中船集團」）及其聯繫人持有本公司847,685,990股股份（包括501,745,100股A股及345,940,890股H股），佔公司已發行股份的約59.97%，為公司的控股股東。中船集團及其聯繫人須在2018年年度股東大會上就第6項普通決議案（關於本公司控股子公司簽署文沖船廠一期搬遷協議暨關連交易的議案）已回避表決。除披露以外，概無享有權利出席會議的其他股東需於本次股東會議其他議案上回避表决。根據香港上市規則第13.40條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席2018年年度股東大會並於會上放棄投票贊成決議案，且香港上市規則並無規定股東須於2018年年度股東大會上就決議案放棄投票。任何股東於2018年年度股東大會上就任何決議案投票時並無限制。 2018年年度股東大會議案審議情況 經出席2018年年度股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。2018年年度股東大會表決結果如下： 議案序號 議案內容 表決類型 贊成 反對 棄權 是否通過 票數 贊成率 票數 贊成率 票數 贊成率 普通決議案 1 2018年度董事會報告 A股股東 529,609,296 99.9952 10,600 0.0020 14,930 0.0028 通過 H股股東 354,989,472 99.9707 0 0 104,000 0.0293 全體股東 884,598,768 99.9854 10,600 0.0012 118,930 0.0134 2 2018年度監事會報告 A股