北京三元基因药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-003 证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源 北京三元基因药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月2 日 2.会议召开地点：北京四季酒店； 3.会议召开方式：现场方式； 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月22 日 以通讯方 式发出； 5.会议主持人：会议由许大海监事会主席主持； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 公告编号：2019-003 （一）审议通过 《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2018 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统 基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018 年年度 报告基本上真实地反映出公司2018 年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 公告编号：2019-003 反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《2018 年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字 【2019】第0002 号《审计报告》，截至2018 年12 月31 日，公司2018 年度实现归属于公司股东的净利润为58,096,357.84 元，母公司2018 年度的净利润为57,655,992.28 元；截至2018 年12 月31 日，挂牌 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为91,867,995.06 元，母公 司未分配利润为114,300,472.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记 日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 4.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的 结果为准。 议案内容详见公司于2019 年4 月4 日在全国股份转让系统指定 信息披露平台上披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 公告编号：2019-003 该议案不涉及关联交易事项。