北京华夏乐游科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-023 证券代码：839885 证券简称：华夏乐游 主办券商：西南证券 北京华夏乐游科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年6 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名王鹏为第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 公告编号：2019-023 2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数31,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《公司董事会换届选举暨提名车慧为第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数31,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《公司董事会换届选举暨提名付涛为第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数31,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 公告编号：2019-023 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《公司董事会换届选举暨提名丁元力为第二届董事会董事候选人》的议 案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数31,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《公司董事会换届选举暨提名吕鹏为第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）披露的《第一