中远海运控股股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公.PDFVIP

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2019-057 中远海运控股股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2019 年6 月3 日 2 、首次授予股票期权数量：192,291,000 份 中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海控”）股票期权激励 计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就， 根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司第五届董事会第二十九次会议及 第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授 予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授予日为2019 年 6 月3 日。具体情 况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2018 年 12 月3 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划 （草案）及其摘要之议案》、《关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激 励计划管理办法（草案）之议案》、《关于 中远海运控股股份有限公司股票 期权激励计划实施考核办法（草案）之议案》、《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜之议案》等相关议案。公 司独立董事对《激励计划（草案）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司 股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见》，同意将有关议案提交公司 股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。详见公司于 2018 年 12 月4 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2019 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订 中远海运控股股份有限公司股票期权激 励计划（草案）及其摘要之议案》。公司独立董事对《激励计划（草案修订 稿）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案） 及其摘要的独立意见》，同意公司对《激励计划（草案）》及其摘要进行修订。 详见公司于2019 年3 月7 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2019 年4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于修订 中远海运控股股份有限公司股票期权激 励计划（草案修订稿）及其摘要之议案》、《关于修订 中远海运控股股份有 限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）之议案》及《关于提请股东大 会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调 整之议案》。公司独立董事对《激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要进行 了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的 独立意见》，同意公司对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行修订。详 见公司于2019 年4 月20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 2019 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订 中远海运控股股份有限公司股票期权激 励计划（草案二次修订稿）及其摘要之议案》。公司独立董事对《激励计划 （草案三次修订稿）》及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权 激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的独立意见》，同意公司对《激励计划 （草案二次修订稿）》及其摘要进行修订。详见公司于2019 年 5 月 8 日在指定 信息披露媒体发布的相关公告。 2019 年 5 月30 日，公司召开2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于 中远 海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）及其摘要之议 案》、 《关于 中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案） 的 议案》、《关于 中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法 （草案修订稿） 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理股票期权激励计划相关事宜的议案