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青海贤成矿业股份有限公司 600381 2007 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 87 2 青海贤成矿业股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事张云鹤，因出差外地委托和授权另一独立董事参加本次董事会并表决。 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》， 本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人黄贤优，主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人 （会计主管人员）刘慧萍应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：青海贤成矿业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贤成矿业 公司英文名称：Qinghai Sunshiny Mining Co., Ltd 公司英文名称缩写：Sunshiny Mining 2、 公司法定代表人：黄贤优 3、 公司董事会秘书：马海杰 电话：020 传真：020 E-mail：xcsy600381@ 联系地址：广州龙口西路 221 号聚龙阁 4 楼 公司证券事务代表：陈定 电话：020 传真：020 E-mail：xcsy600381@ 联系地址：广州龙口西路 221 号聚龙阁 4 楼 4、 公司注册地址：青海省西宁市团结桥路 53号 公司董事会秘书办公室地址：广州龙口西路 221 号聚龙阁4楼 邮政编码：510630 公司电子信箱：xcsy600381@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 贤成 公司 A 股代码：600381 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 8月 28 日 公司首次注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6300001201060 公司税务登记号码：630102710402282 公司组织结构代码2 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座16 层 3 青海贤成矿业股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元