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中国石化茂名炼油化工股份有限公司 二○○三年年度报告 中国石化茂名炼油化工股份有限公司董事会 二○○四年二月十九日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 林丽华董事因公在外未能出席本次董事会议，委托董事陈晓波出席会议并代其行使表 决权；董事蒋经伟、杨治中因公在外未能出席本次董事会议，委托董事吴晓根出席会议并 代其行使表决权。 公司董事长房广信先生、副董事长兼总经理王 强先生、副总会计师柯玉芸女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………4 三、股本变动及股东情况……………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………11 五、公司治理结构……………………………………………13 六、股东大会情况简介‥……………………………………14 七、董事会报告………………………………………………15 八、监事会报告………………………………………………20 九、重要事项…………………………………………………21 十、财务报告…………………………………………………26 十一、备查文件目录…………………………………………62 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国石化茂名炼油化工股份有限公司 法定英文名称：SINOPECMAOMING REFINING CHEMICALCO.,LTD. 2、公司法定代表人：房广信 3、公司董事会秘书：罗湘天 联系地址：广东省茂名市红旗北路2号 电话：（0668）2242772传真：（0668）2269317 证券事务代表：陈国兴 联系地址：广东省茂名市红旗北路2号 电话:（0668）2242772传真：（0668）2242772 电子信箱：mmchen@163.com 4、公司注册地址：广东省茂名市红旗北路2号 公司办公地址：广东省茂名市红旗北路2号 邮政编码：525011 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 6、公司证券上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：茂炼转债 证券代码：125302 7、其他有关资料： 公司首次注册日期：1999年5月12日 公司首次注册地点：广东省茂名市厂前西路8号 公司变更注册日期：2000年6月27日 公司变更注册地点：广东省茂名市红旗北路2号 企业法人营业执照注册号：4400001008227 税务登记号码：国税粤字440900707678456 公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦2座16层1608室 3 二、会计数据和业务数据摘要 、公司本年度利润总额构成及现金流量1 （单位：人民币千元） 利润总额 421,047 净利润 305,092 扣除非经常性损益后的净利润 327,025 主营业务利润 892,594 其他业