特变电工股份有限公司九届三次董事会会议决议公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-032 特变电工股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019 年4 月2 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届三次董事会会议的通知，2019 年4 月12 日以现场加通讯表决方式召开 了公司九届三次董事会会议。本次会议应出席会议董事11 人，实际出席会议董 事 11 人。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次董事会现场会议，经过 半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相 关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了特变电工股份有限公司2018 年度董事会工作报告。 该项议案同意票1