特变电工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-016 特变电工股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年3月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年3 月18 日 14:00-15:00 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议