深圳市捷顺科技实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-045 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议通知已于2019 年5 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019 年5 月 17 日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。会议由董事长唐健先生主持，公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举唐健先生为公 司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会