河北国源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2019-017 证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正证券 河北国源电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年6 月10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘运智 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份