内审控制程序最终稿.docVIP

桐柏安棚碱矿有限责任公司 内部审核控制程序 版次 A 页次 1/7 1 目的 确定按标准化体系要求开展的活动及其结果是否符合要求，以确保体系的有效运行。 2 范围 适用于公司内部标准化体系审核活动的控制。 3 职责 3.1 总经理 a) 批准内部体系审核年度计划; b) 批准内部体系审核报告。 3.2 管理者代表 a) 负责组织策划公司内审计划的编制和实施; b) 审核年度内审计划和内部审核报告； c) 审查确定内审组长及小组成员。 3.3 企业管理部 a) 负责编制《年度内部审核计划》并负责计划的组织与实施； b) 负责编制《内部审核计划》和日程安排表; c) 负责组织、落实内部审核计划; d) 负责编制内审报告，对内审过程中出现的不合格组织落实纠正、改进 措施。并组织验证。 3.4 其他部门 修改状态 0 执行主体 企业管理部 桐柏安棚碱矿有限责任公司 内部审核控制程序 版次 A 页次 2/7 负责配合内审小组对本部门进行审核。并对审核中发现的不合格及时进行处理、整改。 4 程序 4.1 内审计划的编制 4.1.1 4.1.1.1 企业管理部根据公司各部门或各体系要素的现状和重要性编制《年度内部审核计划》,经管理者代表审核，总经理批准后执行。 4.1.1.2 公司每年内审1～2次，管理者代表可视下列情况增加审核次数： a) 公司方针、目标发生变更； b