营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-019 营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知于 2019 年 5 月24 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019 年6 月5 日以通 讯表决方式召开，会议应表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议表决并一致通过如下议案： 一、关于补选董事的议案 因工作调整，公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生申 请辞去董事职务。因董事辞职，导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符， 为保障董事会规范运作，现拟补选五名非独立董事。公司提名委员会经过征询意 见，并进行资格审查后，现提名单志民、万炳奎、戴兆亮、毕太文、刘洋为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。上述补 选事项需提交公司股东大会审议，审议通过实施完毕后，公司第六届董事会成员 中兼任高级管理人员以及由