特变电工股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-012 特变电工股份有限公司 2019 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019 年2 月18 日以传真、电子邮件方式发出召开 2019 年第一次临时监事会会议的通知，2019 年2 月21 日以通讯表决方式召开了 公司2019 年第一次临时监事会会议，应参会监事5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《特变电工股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要。 该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详见临2019-013 号《特变电工股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草 案）