海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议决.PDFVIP

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-010 海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年4 月 24 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于2017 年4 月28 日上午9：00 在公司14 楼会议室以现场和通讯表 决相结合的方式召开。 会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细内容请见上海证券交易所网站。 2、审议并通过了 《海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年度董事会工作报告》