特变电工股份有限公司九届三次监事会会议决议公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-033 特变电工股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019 年4 月2 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届三次监事会会议的通知，2019 年4 月12 日在公司21 楼会议室以现场 方式召开了公司九届三次监事会会议。本次会议应出席监事4 人，实际出席会议 监事4 人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》 及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了特变电工股份有限公司2018 年度监事会工作报告。 该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了特变电工股份有限公司2018 年度财务决算报告。