福建三木集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议.PDFVIP

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-32 福建三木集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 （以下简称“三木集团”或“公司”）第八届董 事会第三十九次会议于2019 年6 月6 日以通讯方式召开，会议通知于2019 年5 月31 日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事 长卢少辉主持。出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为全资子公司福建三 木建设发展有限公司提供担保》的议案 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全 资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的公告》 （公告编号：2019-31）。 上述议案需要提交公司股东大会审议。 二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于召开2018 年