苏州固锝电子股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-017 苏州固锝电子股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十次会议 于2019年4月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年4月28 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，通过了如下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反 应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事辞职及补选董事的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查， 王懿先生符合