东北制药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016—030 东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016 年7 月4 日 以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2016 年7 月11 日以现场会议的 方式召开。