福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012-001 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告第五届董事会第十八次会议决议公告 第五届董事会第十八次会议决议公告第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董 事会第十八次会议通知于 2012 年 1 月 6 日以书面传真方式送达各董 事，会议于 2012 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长胡建飞主持。会议召集、召 开程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了 《关于同意解散清算泉州市兴龙包装用品有限公司 的议案》; 泉州市兴龙包装用品有限公司