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公告编号：2018-006 证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：中信建投 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年3 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王为实 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年2 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台( 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告(公告编号:2018-005)。 本次股东大会召集人资格合 法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市 公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 1 / 3 公告编号：2018-006 有表决权的股份12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对全资子公司弘仕嘉和（北京）科技有限公 司增资、更名并变更法定代表人及经营范围的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展和扩展战略的需要，本公司拟将全资子公司弘 仕嘉和（北京）科技有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即弘仕嘉和（北京）科技有限公司新增注册资本人民币 4,820,000.00 元，其中公司认缴出资人民币4,820,000.00 元。 本次增资的同时，公司拟对全资子公司进行名称、法定代表人及 经营范围变更，更名后的公司名称为动能趋势（北京）体育技术有限 公司(具体以工商核准为准)，法定代表人由冯新湘变更为黄鑫，经营 范围变更为：康复技术开发，技术服务、技术咨询、技术推广、技术 转让；销售体育用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用 品、五金交电、日用品；会议服务；计算机技术培训；组织文化艺术 交流活动（不含演出）；体育运动项目经营。(具体以工商核准为准) 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 2 / 3 公告编号：2018-006 (二)审议通过《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（以下简称“公司”） 业务发展及生产经营的正常所需，公司向西脉国际医疗股份有限公司 及其控制企业销售商品、提供劳务，预计2018 年度交易金额不超过 2000 万元。 西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春 光控制。 2.议案表决结果： 同意股数 7,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联事项,法人股东兰州西脉记忆合金股份有限公 司、甘肃永嘉投资有限责任公司、北京动能众合企业咨询中心(有限 合伙)回避表决。 三、备查文件目录 《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018 年第一次临时