公司“三重一大”决策制度实施办法(党政联席会议通过稿)[12.24日敖书记修改稿].docVIP

中国化学工程第六建设有限公司 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 为保证公司持续健康发展，加强公司反腐倡廉制度建设、进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，避免在经营管理中出现大的失误，根据中央办公厅、国务院办公厅《 \o 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合公司实际，制定本办法。 一、“三重一大”定义 “三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。 二、“三重一大”决策原则 1、集体讨论决定原则； 2、务实高效、科学民主原则； 3、依法依规原则； 4、责任追究原则。 二、“三重一大”事项 1、重大决策事项：企业发展战略及中长期发展规划、年度计划、年度重大专项工作和重大技术改造、技术引进方案；资产变动处置方案和重大资本运作方案；改制、重组、机构调整和主辅分离方案；年度财务（预）决算方案；年度物资采购计划；筹资、融资、投资方案；重要规章制度的制定出台方案；职工重大奖惩和薪酬、奖金分配（含特殊贡献奖）、福利方案等。 2、重要人事任免事项：由集团公司管理的干部人选的推荐；由公司管理的领导人员以及其他经营管理人员的任命、免职或聘用、解除聘用，主要包括公司经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师，公司二级单位和直属项目部领导班子成员，公司总部部室副主任及以上管理人员，以及其他重要人事任免事项；本公司派驻到控股、参股、合作共建等单位的高级管理人员的推荐。 3、重大项目安排事项：公司在国（境）内外投资、合作共建、合资、合作项目的设立；超过100万元的基地建设、改造及装修项目；新建楼堂馆所项目；超过50万元的技术革新项目、委外制作加工和检修项目；100万元以上的工程分包；单价在30万元以上的设备采购。 4、大额度资金运作事项：一个标段超过80万元以上的投标保证金及200万元以上的履约保证金，单个项目累计500万元以上的内部借款，2000万元以上非保本浮动收益理财，对外担保，5万元以上（含5万元）对外捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。 三、决策程序 1、“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先经过必要的推荐、考核、测评等程序，事后进行公示。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。 2、决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。 3、公司董事会、党委会、受董事会授权的经理办公会应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向董事会、党委会或经理班子报告；临时决定人应当对决策情况负责，董事会、党委会或经理班子应当在事后按程序予以追认。经董事会、党委会授权，公司党政联席会议决策“三重一大”事项的，按照本意见执行。 4、决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。 5、会议应由专人做好记录，会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。 6、决策作出后，按照规定属于应当向集团公司报告的事项，应当及时向集团公司报告有关决策情况；决策负责人应当按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。 7、董事会、经理班子研究“三重一大”事项时，应事先与党委沟通，听取党委的意见。 8、党委会、董事会、经理班子研究与本人有利害关系的“三重一大”事项时，本人应主动回避。 四、公司基层单位下列事项（但不限于下列事项），应作为“三重一大”事项由领导班子集体决策： 本单位的经营战略、年度工作计划和重大工作安排等；项目经理和三级单位负责人的任免；内部承包考核方案及考核兑现；超过50万元的工程分包；超过30万元的大宗材料采购；单笔超过1万元的应酬费支出。 五、组织实施和监督检查 1、公司董事长、党委书记、总经理为本实施办法的主要责任人。 2、公司监事会主席、纪委书记为本实施办法的主要监督人。公司监事会负责对“三重一大”决策制度的实施情况进行监控，并向公司董事会提出建议。 3、“三重一大”决策制度的执行