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深圳市超频三科技股份有限公司2018 年年度报告摘要 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2019-032 深圳市超频三科技股份有限公司2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以237,980,908 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元 （含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 超频三 股票代码 300647 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 罗丽云 深圳市龙岗区天安数码创业园1 号厂房A 深圳市龙岗区天安数码创业园1 号厂房A 办公地址 单元07 层A701 房 单元07 层A701 房 传真 0755 0755 电话 0755 0755 电子信箱 wj@pccooler.cn luoliyun@pccooler.cn 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务概况 公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售，在全球范围内为客户提供新型系统化散 热解决方案，致力于成为具备国际竞争力的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。报告期内，公 1 深圳市超频三科技股份有限公司2018 年年度报告摘要 司主营业务未发生重大变化。 基于散热系电子电器类产品的共性需求，散热器件作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，LED 照明、消费电子、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、交直 流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。 截至目前，公司产品已广泛应用于LED照明、消费电子两大领域，并逐渐向5G移动设备及通讯基站散 热、智慧城市项目建设、新能源汽车热管理等领域拓展延伸。其中，LED照明领域主要产品为LED照明灯 具、LED照明散热组件、节能服务及产品；消费电子领域主要产品为消费电子散热配件。报告期内，智慧 教育照明、智慧杆、工程及亮化照明为公司重点研发及大力新推广业务。 （二）行业发展现状和公司所处行业地位 1、行业发展现状